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审计委员会

108 年 11 月 13 日正式成立“审计委员会”，审计委员会旨在协助董事会履行其监督公司在运行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的品质和诚信度。本公司审计委员会由全体独立董事组成，分别为独立董事李良猷先生、叶胜发先生、及杨啓航先生。

审计委员会运作情形信息

1. 本公司之审计委员会委员计3人，任期为109/11/13~111/11/12
2. 110年审计委员会共计开会5次，出席率如下：

职称
姓名
实际出席次数
委托出席次数
实际出席率
召集人
杨啓航
5
0
100%
委员
叶胜发
5
0
100%
委员
李良猷
5
0
100%

3. 110年度薪资报酬委员会开会日期、议案内容及决议结果：

开会日期
议案内容
决议结果
110.03.17
  1. 民国109年度内部控制制度声明书暨自行评估运行结果报告案
  2. 修订“内部控制制度”及“内部稽核制度及实施细则”案
  3. 民国109年度营业报告书、财务报表暨110年度营运计画案
  4. 修订“取得或处分资产处理进程”及“衍生性商品交易处理进程”案
  5. 修订“资金贷与他人作业进程”及“背书保证作业进程”案
  6. 资金贷与子公司天津罗昇企业有限公司美金300万元案
  7. 资金贷与子公司苏州罗彦自动化设备有限公司美金100万元案
  8. 审议民国110年度会计师服务公费案
全体出席委员无异议照案通过
110.04.29
  1. 民国109年度盈余分派案
  2. 民国110年第一季合并财务报告案
  3. 拟为子公司天津罗昇企业有限公司背书保证案
全体出席委员无异议照案通过
110.05.21
  1. 取得营业用不动产案
  2. 出售本公司新北市三重区阿姆斯壮大楼不动产案
全体出席委员无异议照案通过
110.08.04
  1. 取得营业用不动产案
  2. 出售本公司新北市三重区阿姆斯壮大楼不动产案
全体出席委员无异议照案通过
110.11.03
  1. 订定民国111年度内部稽核计画案
  2. 民国110年第三季合并财务报告案
  3. 拟资金贷与持股100%子公司天津罗昇企业
全体出席委员无异议照案通过

第一届审计委员会成员

任期：民国108年11月13日至民国111年11月12日

职称
姓名
专业背景(学历)
主要经历
委员
李良猷 (独立董事)
国立交通大学控制工程暨计算机科学系
- 飞利浦信息与通信总经理
- 源讯科技大中华区总裁
- 国众电脑股份有限公司首席运营官
委员
叶胜发 (独立董事)
美国西堤大学商学院硕士
- 均豪精密工业(股)公司董事长
- 功华科技运行 副总经理
- 京华超音波 总经理
- 典通科技 董事长
- 镨德科技 董事
委员
杨啓航 (独立董事)
英国南安普顿(Southampton)大学电子所博士
- 国立交通大学电信工程系副教授
- 私立淡江大学电算系 系主任
- 国科会国际合作处 处长