CORPORATE GOVERNANCE公司治理专区
董事会重要决议事项
开会日期
议案内容
2021-11-03
- 1.拟订定民国111年度内部稽核计画案
2.民国110年第三季合并财务报告案
3.银行额度添加及续约案
4.拟资金贷与持股100%子公司天津罗昇企业有限公司美金300万元案
5.拟委任本公司民国111年度财务报表签证会计师案
6.本公司副总经理委任案
2021-08-04
- 1.民国110年第二季合并财务报告案
2.银行额度添加及续约案
3.对子公司天津罗昇企业有限公司背书保证案
4.资金贷与子公司天津罗昇企业有限公司美金300万元案
5.废止本公司长短期投资管理办法案
2021-06-22
- 1.本公司对友通信息股份有限公司公开收购本公司普通股案之审议案
2.拟择期召开民国110年股东常会
2021-06-11
- 1.本公司依法设置审议委员会及审议委员会委员遴选案
2.委任独立专家出具收购价格合理性意见书案
2021-05-21
- 1.取得营业用不动产案
2.出售本公司新北市三重区阿姆斯壮大楼不动产案
2021-04-29
- 1.民国109年度盈余分派案
2.民国109年度盈余分派现金股利发放案
3.民国110年第一季合并财务报告案
4.修订审计委员会组织槼程案
5.修订薪资报酬委员会组织槼程案
6.修订处理董事要求之标准作业进程案
7.银行额度续约案
8.为子公司天津罗昇企业有限公司背书保证案
9.本公司副总经理委任案
2021-03-17
- 1.民国109年度内部控制制度声明书暨自行评估运行结果报告案
2.修订[内部控制制度]及[内部稽核制度及实施细则]案
3.民国109年度员工及董事酬劳分派案
4.民国109年度营业报告书、财务报表暨110年度营运计画案
5.修订[公司章程]案
6.修订[取得或处分资产处理进程]及[衍生性商品交易处理进程]案
7.修订[资金贷与他人作业进程]及[背书保证作业进程]案
8.解除现任董事及其代表人竞业限制案
9.订定民国110年股东常会日期及开会议程案
10.资金贷与子公司天津罗昇企业有限公司案
11.资金贷与子公司苏州罗彦自动化设备有限公司案
12.建议高端经理人民国110年度薪酬指针案
13.审议民国110年度会计师服务公费案
14.本公司总经理异动案